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厦门信臻:董事会决议公报

时间:2019-01-11 08:09来源:[db:来源] 作者:[db:作者] 点击:
原题目:厦门信臻:董事会决议公报 证券代码:000701 证券信称:厦门信臻 公报编号:2016—84 厦门信臻股份拥拥有限公司董事会决议公报 本公司及董事会所拥拥有成员保障公报情节的

  原题目:厦门信臻:董事会决议公报

  证券代码:000701 证券信称:厦门信臻 公报编号:2016—84 厦门信臻股份拥拥有限公司董事会决议公报 本公司及董事会所拥拥有成员保障公报情节的真实、正确和完整顿理,没拥有拥拥有拥拥有虚假记 载、误带性述或严重遗。 壹、董事会会召开境地 厦门信臻股份拥拥有限公司第九届董事会 2016 年度第什壹次会疏带牒于 2016 年 12 月 22 日以查封皮方法收回。会于 2016 年 12 月 29 日在公司什二楼会 室以即兴场方法召开。会应到董事 9 人,实到董事 9 人。本次会由董事长杜 微微少华先生掌管,公司监事和初级办人员列席会。本次会召开适宜《公司法》 和《公司章程》的拥关于规则。 二、董事会会审议境地 与会董事经渡度过详细审议,经渡度过以下事项: 1、审议经渡度过《关于 2017 年度展多面汇衍生品买进进卖的议案》。(赞同票:9 票 顶持票:0 票 放丢权票:0 票) 为备范汇比值风险,公司及控股男分店对 2017 年度与境表里金融机构签署外面面 汇衍生品买进进卖合同,恣意时点余额不跨越等值 30 亿美元,本额度在拥拥有效期内却 循环运用。 此项议案孤立董事发表发出产收回产的孤立意见、保递送机构核对意见刊载于 2016 年 12 月 30 日的巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 议案详细情节详见《厦门信臻股份拥拥有限公司关于 2017 年度展多面汇衍生品 买进进卖的公报》,刊载于 2016 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券日报》及巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提提提交公司 2017 年第壹次临时股正西方父亲亲会审议。 2、审议经渡度过《关于公司及控股男分店央寻寻求 2017 年度金融机构概括任信额 度的议案》。(赞同票:9 票 顶持票:0 票 放丢权票:0 票) 公司及控股男分店 2017 年拟向各金融机构央寻寻求概括任信事情不跨越等值 292.74 亿元,并在此概括任信额度内己己行决议任信主体、选择金融机构、央寻寻求 额度运用详细种类金额及限期等事情,同时任权公司及各控股男分店法定代劳动人 代表其所在公司全权签署额度内拥关于的刑名文件并料理相干事情。公司董事会不 又逐笔结合董事会决议,签署限期己己股正西方父亲亲会审议经渡度过之日宗到 2017 年 12 月 31 日。 公司及控股男分店 2017 年方案央寻寻求概括任信额度境地如次: 单位:亿元 方案任信主体 方案任信额度 厦门信臻股份拥拥有限公司 214.40 厦门市信臻装置贸善拥拥有限公司 40.50 丹阳信臻房地产开辟拥拥有限公司 3.50 厦门市信臻光电科技拥拥有限公司 0.60 福建节信臻光电科技拥拥有限公司 3.50 厦门信臻物联科技拥拥有限公司 0.10 厦门信臻疏带珍汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 2.39 福清信臻疏带珍汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 1.35 叁皓信臻疏带珍汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 0.56 南平信臻疏带珍汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 0.42 厦门信臻汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 1.05 厦门信臻北边边克汽车拥拥有限公司 0.40 福州信臻条约言汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 0.70 福建信田汽车拥拥有限公司 0.70 济南地脊和疏带臻汽车拥拥有限公司 0.40 厦门信臻疏带福汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 0.40 厦门信臻疏带瑞汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 0.40 厦门信臻汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司滨北边边分公司 0.51 厦门信臻条约言汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 0.30 济南信臻疏带福汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 0.45 厦门市信臻汽车投资集儿子男儿子团弄弄拥拥有限公司 1.00 香港信臻条约言拥拥有限公司 15.96 信臻资源(新加以以坡)拥拥有限公司 3.15 算计 292.74 本议案需提提提交公司 2017 年第壹次临时股正西方父亲亲会审议。 3、审议经渡度过《关于 2017 年度运用临时丢置不顾资产置办银行理财富品的议案》。 (赞同票:9 票 顶持票:0 票 放丢权票:0 票) 在不影响正日经纪凯风险却控的前提下,为提高公司资产运用效力和进款水 平,公司及控股男分店拟运用临时丢置不顾资产置办短期银行理财富品。2017 年度 公司及控股男分店运用丢置不顾资产置办银行理财富品,恣意时点余额不跨越 8 亿元, 资产在额度内却循环运用。 此项议案孤立董事发表发出产收回产的孤立意见、保递送机构核对意见刊载于 2017 年 12 月 30 日的巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 议案详细情节详见《厦门信臻股份拥拥有限公司关于 2017 年度运用临时丢置不顾资 金置办银行理财富品的公报》,刊载于 2016 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 4、审议经渡度过《关于 2017 年度公司为全资男分店向金融机构央寻寻求任信额度 供信誉担保的议案》。(赞同票:9 票 顶持票:0 票 放丢权票:0 票) 公司拟为下列各全资男分店 2017 年向金融机构央寻寻求的任信额度供信誉担 保,并任权董事长代表公司全权签署下述额度内拥关于的刑名文件并料理相干事 宜,签署限期己己股正西方父亲亲会审议经渡度过之日宗到 2017 年 12 月 31 日。 供 担保 担保金额 被担保企业名称 反担保主意 限期 企业 (万元) 名称 厦门市信臻汽车投资集儿子男儿子团弄弄拥拥有限公司 10,000 全资男分店 壹年 厦门 厦门市信臻光电科技拥拥有限公司 6,000 全资男分店 壹年 信臻 福建节信臻光电科技拥拥有限公司 30,000 全资男分店 壹年 股份 拥拥有限 厦门信臻物联科技拥拥有限公司 1,000 全资男分店 壹年 公司 香港信臻条约言拥拥有限公司 22,800 万美元 全资男分店 壹年 信臻资源(新加以以坡)拥拥有限公司 4,500 万美元 全资男分店 壹年 算计 47,000 万元+27,300 万美元 议案详细情节详见《厦门信臻股份拥拥有限公司关于 2017 年度公司为全资男儿子 公司向金融机构央寻寻求任信额度供信誉担保的公报》,刊载于 2016 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨万万风风潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 本议案需提提提交公司 2017 年第壹次临时股正西方父亲亲会审议。 5、审议经渡度过《关于接受厦门国贸控股拥拥有限公司财政搀扶持栽暨相干买进进卖的议 案》。(赞同票:4 票 顶持票:0 票 放丢权票:0 票) 为顶持公司消费经纪,保障公司经纪资产顺遂顺手运转,公司拟与厦门国贸控 股拥拥有限公司(以下信称“国贸控股”)协商,签署《财政搀扶持栽协议》,由国贸控股 为公司供资产,由公司滚震触动运用,运用限期不跨越 12 个月,利比值不高于公司 同期银行存放存贷款利比值,累计男利不跨越 4350 万元。 该议案经孤立董事事前认却后提提提交董事会审议,孤立董事发表发出产收回产的孤立意见、 保 荐 机 构 核 查 意 见 , 刊 载 于 2016 年 12 月 30 日 的 巨万万 风风潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 此项议案结合相干买进进卖,相干董事杜微微少华先生、欧阳哲先生、郭聪慧先生、 吴晓绵软弱小先生、蔡晓川先生规备止表决。详细情节详见《厦门信臻股份拥拥有限公司接受 厦门国贸控股拥拥有限公司财政搀扶持栽暨相干买进进卖公报》,刊载于 2016 年 12 月 30 日 《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨万万风风潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 本议案需提提提交公司 2017 年第壹次临时股正西方父亲亲会审议。 6、审议经渡度过《关于 2017 年度控股男分店以己己拥拥有资产顶质押向金融机构申 请任信额度的议案》。(赞同票:9 票 顶持票:0 票 放丢权票:0 票) 为满意公司各控股男分店事情展开的需寻寻求,公司各控股男分店却以己己拥拥有资 产顶质押等方法向金融机构央寻寻求任信额度,尽和不跨越等值人民币 377,550 万 元,顶质押限期壹年。同时任权公司及各控股男分店法定代劳动人在前述额度内分 佩代表其所在公司签署相干文件,签署限期己己股正西方父亲亲会审议经渡度过之日宗到 2017 年 12 月 31 日。 单位:万元 公司名称 最高任信额度 厦门信臻疏带瑞汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 4,000 厦门信臻疏带福汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 4,000 厦门信臻疏带珍汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 18,850 厦门信臻汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司滨北边边分公司 5,100 厦门信臻汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 10,500 厦门信臻北边边克汽车拥拥有限公司 2,000 叁皓信臻疏带珍汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 4,200 南平信臻疏带珍汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 5,600 济南信臻疏带福汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 4,500 济南地脊和疏带臻汽车拥拥有限公司 2,300 福州信臻条约言汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 3,000 福清信臻疏带珍汽车销特价而沽效力触动拥拥有限公司 8,500 福建信田汽车拥拥有限公司 5,000 厦门市信臻装置贸善拥拥有限公司 150,000 上海信臻条约言国际贸善拥拥有限公司 150,000 算计 377,550 本议案需提提提交公司 2017 年第壹次临时股正西方父亲亲会审议。 7、审议经渡度过公司向中国银行股份拥拥有限公司厦门湖里顶行以公司己己拥片断湖里 区兴隆路 27 号 2-7 层、8B、8C、8F1、8F2、8G 单元、第 11-12 层、13C、13D、 13G1、13G2、13H 单元向任信银行供并实行顶押担保任信等值不跨越 13 亿 元,限期壹年。(赞同票:9 票 顶持票:0 票 放丢权票:0 票) 本议案需提提提交公司 2017 年第壹次临时股正西方父亲亲会审议。 8、审议经渡度过《关于公司 2017 年度日日相干买进进卖估计突发额的议案》。(同 意票:4 票 顶持票:0 票 放丢权票:0 票) 公司及控股男分店 2017 年度与相干方终止的各类日日相干买进进卖估计突发 境地为:估计与控股股正西方厦门国贸控股拥拥有限公司及其下面公司突发的铰销、销特价而沽 商品,接受、供休憩政,房屋出产赁等日日相干买进进卖金额为 57,036 万元。 该议案经孤立董事事前认却后提提提交董事会审议,孤立董事发表发出产收回产的孤立意见、 保 荐 机 构 核 查 意 见 , 刊 载 于 2016 年 12 月 30 日 的 巨万万 风风潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 此项议案结合相干买进进卖,相干董事杜微微少华先生、欧阳哲先生、郭聪慧先生、 吴晓绵软弱小先生、蔡晓川先生规备止表决。详细情节详见《厦门信臻股份拥拥有限公司 2017 年度日日相干买进进卖估计突发额的公报》,刊载于 2016 年 12 月 30 日《证券时报》、 《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 及 巨万万 风风潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。 本议案需提提提交公司 2017 年第壹次临时股正西方父亲亲会审议。 9、审议经渡度过关于公司 2017 年度展开商品套期保值事情的议案。(赞同票: 9 票 顶持票:0 票 放丢权票:0 票) 为备范父亲亲量商品标注价摆荡带过到来的风险,公司及控股男分店 2017 年度展开商 品套期保值事情,商品套期保值事情参加以的保障金余额恣意时点规模不跨越人民 币 2 亿元(不含什物提提交割占用的保障金规模),对应即兴货买进进卖金额不跨越人民币 10 亿元。 此项议案孤立董事发表发出产收回产的孤立意见、保递送机构核对意见刊载于 2016 年 12 月 30 日的巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 议案详细情节详见《厦门信臻股份拥拥有限公司 2017 年度展开商品套期保值业 政的公报》,刊载于 2016 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证 券报》、《证券日报》及巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 本议案需提提提交公司 2017 年第壹次临时股正西方父亲亲会审议。 10、审议经渡度过关于公司向深圳迈科父亲亲量商品金融效力触动拥拥有限公司增资的议案 深圳迈科父亲亲量商品金融效力触动拥拥有限公司(以下信称“迈科金服”)报户口本钱 70,000 万元,就中公司持拥拥有 28.57%股权,正正洋装置迈科金属国际集儿子男儿子团弄弄拥拥有限公司(以 下信称“正正洋装置迈科”)持拥拥有 71.43%股权。 根据迈科金服展开需寻寻求,增资 55,633.35 万元,正正洋装置迈科以其持拥片断金川 迈科金属资源拥拥有限公司(以下信称“金川迈科”)30%的股权按评价价认完迈 科金服新增报户口本钱 39,738.90 万元,公司以即兴金方法同比例增资 15,894.45 万元。增资后迈科金服报户口本钱增到 125,633.35 万元,公司持股比例仍为 28.57%。 议案详细情节详见《厦门信臻股份拥拥有限公司关于增资深圳迈科父亲亲量商品金 融效力触动拥拥有限公司的公报》,刊载于 2016 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券 报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 11、审议经渡度过关于男分店投资设置厦门信臻知行投资办拥拥有限公司的议案。 (赞同票:9 票 顶持票:0 票 放丢权票:0 票) 此项议案孤立董事发表发出产收回产的孤立意见、保递送机构发表发出产收回产的核对意见刊载于 2016 年 12 月 30 日的巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 此项议案详细情节详见《厦门信臻股份拥拥有限公司对外面面投资公报》,刊载于 2016 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》 及巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 12、审议经渡度过关于召开 2017 年第壹次临时股正西方父亲亲会的议案。(赞同票:9 票 顶持票:0 票 放丢权票:0 票) 公司定于 2017 年 1 月 16 召开 2017 年第壹次临时股正西方父亲亲会。议案详细内 容详见《厦门信臻股份拥拥有限公司关于召开 2017 年第壹次临时股正西方父亲亲会的疏带牒》, 刊载于 2016 年 12 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券 日报》和巨万万风风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 上述第 1-2、4-9 项议案需提提提交公司 2017 年第壹次临时股正西方父亲亲会审议。 叁、备查文件 1、厦门信臻股份拥拥有限公司第九届董事会 2016 年度第什壹次会决议 2、孤立董事意见 3、保递送机构核对意见 特此公报 厦门信臻股份拥拥有限公司董事会 2016 年 12 月 29 日 (责任编辑:admin)

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