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上海佰润香稀香料股份拥有限公司第二届董事会

时间:2019-05-30 10:25来源:原创 作者:locoy 点击:
?上海佰润香稀香料股份拥有限公司 ?第二届董事会第什叁次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假 记载、误带性述或严重缺

  ?上海佰润香稀香料股份拥有限公司

  ?第二届董事会第什叁次会决定公报

  本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚假

  记载、误带性述或严重缺漏。

  ?壹、董事会会召开情景

  ?上海佰润香稀香料股份拥有限公司(以下信称“公司”)第二届董事会第什叁

  次会于?2014?年?7?月?25?日以电话和电儿子邮件等方法收回畅通牒,并于?2014?年?7?月

  31?日上半天?9?时在公司会室以即兴场表决方法举行。本次会应到董事七名,实到

  董事七名。会由董事长刘晓东方先生掌管,公司片断监事及初级办人员列席了

  会,会召开适宜《公司法》和《公司章程》规则。

  ?二、董事会会审议情景

  ?经度过与会董事的详细审议,经度过了以下决定:

  ?(壹)、会以?3?票赞同、0?票顶持、0?票丢权的表决结实,审议经度过了《关

  于公司划策严重资产重组事项的议案》

  ?相干董事刘晓东方、张其忠、程露东方、高原规避免表决。

  ?董事会赞同公司划策严重资产重组事项,公司将延聘中介机构对触及本次重

  父亲资产重组的相干资产终止初步审计、评价,待决定详细方案后,公司将依照《公

  开辟行证券的公司信息说出情节与程式绳墨第?26?号-上市公司严重资产重组央寻求

  文件》的要寻求编制严重资产重组预案或报告书,又次召开董事会会审议并公报。

  本公司股票停牌时间,公司将每五个买进卖日颁布匹壹次严重资产重组事项半途而废

  公报。

  ?叁、备查文件

  ?《上海佰润香稀香料股份拥有限公司第二届董事会第什叁次会决定》

  ?特此公报。

  上海佰润香稀香料股份拥有限公司

  董事会

  ?二〇壹四年八月壹日

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